Início
Seta
Publicações
Seta
Conhecimento em Foco
Seta
COAF lançará a Avaliação Eletrônica de Conformidade de factorings

01/08/2023

COAF lançará a Avaliação Eletrônica de Conformidade de factorings

Filipe Batich
Sócio
Tatiana Siqueira
Associada
Rhasmye El Rafih
Associada

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) lançará, em 7 de agosto, a Avaliação Eletrônica de Conformidade (AVEC) para aferir o cumprimento de obrigações de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo dirigida ao seguimento de factoring.

A notificação sobre a AVEC será enviada pelo SISCOAF, com o respectivo prazo de resposta. Sendo constatada inconformidades, o supervisionado poderá receber recomendações e prazo para adequação.